REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
Sayın Ortağımız,
Şirketimize ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.14.00’de; A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.14.30’da; B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.15.00’de ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.15.30’da, Samandra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No.6 Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.
Giriş kartı olmayan hisse senedi sahiplerinin toplantıya katılmalarına kanunen imkân olmadığı, ortaklarımıza duyurulur.
Sayın Ortağımız,
Şahsınızın veya vekilinizin sözü edilen gün ve saatteki toplantıda hazır bulunabilmesi için aşağıda yazılı şartlardan bir tanesinin yerine getirilmesi gereklidir.
- Türk Ticaret Kanunu’nun 360. maddesi mucibinde hisse senetlerini toplantı gününden en az bir hafta önce 11.07.2008 Perşembe günü saat 17.00’a kadar Samandra, Abdurrahman Gazi Mah. Elmas Cad. No.6 Kartal/İSTANBUL adresindeki Hissedarlar Servisine makbuz karşılığında teslim ederek giriş kartı almanız veya
- Hisse senetlerinizi 07.07.2008 Çarşamba günü (veya ekseriyet temin edilemediği takdirde müteakip toplantılarda) sonuna kadar muhafaza edilmek üzere muteber bir bankaya, notere veya saklama hizmeti veren aracı kurumlara tevdi ederek mezkur müesseselerden alacağınız (bu senetlerin değer adet ve numaralarını gösteren) makbuzu yine toplantı gününden en az bir hafta evvel Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almanız gereklidir.
- Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No: 8 sayılı tebliği hükümlerine göre vekâletname sistemine getirilen yeni uygulama yasal zorunluluk haline gelmiştir.
Buna göre; Kendinizi vekil sıfatıyla temsil ettirmek istiyorsanız 1 ve 2. maddelerdeki hükümlerden birini yerine getirdikten sonra;
- Ekteki vekaletname formunu doldurup imzanızı notere onaylattırdıktan sonra Şirketimize gönderebilirsiniz veya,
- Ekte Örneği olan imza beyannamenizi notere tasdik ettirdikten sonra imzanızı taşıyan vekâletname formunu ekleyip Şirketimize göndermeniz gerekmektedir.
Saygılarımızla,
YÖNETİM KURULU
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NE
AİT OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
G Ü N D E M İ
- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,,
- Ana sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi” başlıklı 6.maddesinin tadili hususunda karar alınması.
- Dilekler ve temenniler
A - B VE C GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ TOPLANTISI GÜNDEMİ
- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
- Toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan’a yetki verilmesi,,
- Ana sözleşmenin “Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi” başlıklı 6.maddesinin tadili hususunda karar alınması.
- Dilekler ve temenniler
REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.
TADİL TASARISI
ESKİ METİN
Madde:6-Sermaye Ve Hisse Senetlerinin Nevi
Şirketin sermayesi 50.000.000 YTL (elli milyon Yeni Türk Lirası ) olup her biri 1 YTL bir yeni Türk lirası nominal değerde 50.000.000 ( elli milyon ) adet hisseye ayrılmıştır.
Şirket’in önceki 3.500.000 YTL (Üç milyon beş yüz bin Yeni Türk lirası ) sermayesinin tamamı hissedarlar tarafından ödenmiştir. Şirket’in bu kez arttırılan 46.500.000 YTL ( kırk altı milyon beş yüz bin Yeni Türk Lirası ) sermayenin; 31.500.000 YTL (otuz bir milyon beşyüzbin Yeni Türk Lirası ) lık kısmının; 1.828.825 YTL ( bir milyon sekiz yüz yirmi sekiz bin sekiz yüz yirmi beş Yeni Türk Lirası ) lık kısmı hisse senedi ihraç primlerinden, 13.609,729 YTL (on üç milyon altı yüz dokuz bin yedi yüz yirmi dokuz Yeni Türk Lirası ) hisse senedi ihraç primi enflasyon farkları 13.073.691 YTL (on üç milyon yetmiş üç bin altı yüz doksan bir Yeni Türk Lirası ) Geçmiş YIL karlarından’ dan, 2.987.755 YTL (iki milyon dokuz yüz seksen yedi bin yedi yüz elli beş Yeni Türk Lirası ) Geçmiş Yıl Karları Enflasyon düzeltmesinden olmak üzere iç kaynaklardan karşılanmış ve değeri tamamen ödenmiştir. 15.000.000 YTL (on beş milyon Yeni Türk Lirası )lık kısmı ise mevcut hissedarların sahip olduğu rüçhan hakları kısıtlamak üzere halka arz olunmuş ve değeri tamamen ödenmiştir.
Şirketin sermayesi, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir. Sermayenin artırılmasından sonra sermayenin dağılımı aşağıdaki gibi olacaktır.
ORTAKLAR |
A GRUBU PAYLAR |
BGRUBU PAYLAR |
C GRUBU PAYLAR |
TOPLAM |
RIFAT VARDAR |
896.000 |
|
8.064.000 |
8.960.000 |
İBRAHİM YALÇIN ÇEVİKEL |
196.000 |
|
1.764.000 |
1.960.000 |
DURMUŞ DÖVEN |
868.000 |
|
7.812.000 |
8.680.000 |
MUSTAFA HÜZNÜ ULUĞ KIZILKEÇELİ |
112.000 |
|
1.008.000 |
1.120.000 |
EROL DÖVEN |
28.000 |
|
252.000 |
280.000 |
REYSAŞ TAAHHÜT TEMSİLCİLİK İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. |
700.000 |
|
6.300.000 |
7.000.000 |
REMINGTON INVESTMENT STRATEGIES |
|
262.500 |
2.362.500 |
2.625.000 |
DERBY INVESTMENT HOLDING LTD |
|
437.500 |
3.937.500 |
4.375.000 |
HAMİLİNE |
|
|
15.000.000 |
15.000.000 |
TOPLAM |
2.800.000 |
700.000 |
46.500.000 |
50.000.000 |
Her biri 1.-YTL nominal değerde olan A ve B Grubu hisseler için çıkarılacak olan hisse senetleri nama yazılıdır ve her biri 1.-YTL nominal değerde olan C Grubu hisseleri için çıkarılacak olan hisse senetleri hamiline yazılıdır.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
T.T.K.’ nın 404.ncü maddesi saklıdır.
Hisse senetleri, sermaye piyasası kurulu’nun konuya ilişkin düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından muhtelif kupürler halinde ihraç edilebilir ve bastırılabilir. Şirket hisseleri nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.
Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli Ana Sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile, A Grubu hissedarları, şirket’e yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu hisselerini C Grubu hisselere dönüştürebilirler ve B Grubu hissedarları, Şirket’e yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu hisselerini C Grubu hisselere dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her hissedar, şirket’teki hissesi oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.
Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirket’in Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.
YENİ METİN
Madde:6-Sermaye Ve Payların Nevi
Şirketin sermayesi 59.000.000 YTL (elli dokuz milyon Yeni Türk Lirası ) olup her biri 1 YTL bir yeni Türk lirası nominal değerde 59.000.000 ( elli dokuz milyon ) adet paya ayrılmıştır. Sermaye arttırımından sonra A Grubu paylar 3.304.000 YTL, B Grubu paylar 826.000 YTL, C Grubu paylar 54.870.000 YTL olmuştur.
Şirket’in önceki 50.000.000 YTL (Elli milyon yeni Türk lirası ) sermayesinin tamamı pay sahipleri tarafından ödenmiştir. Şirket bu kez artırılan 9.000.000 YTL ( Dokuz milyon Yeni Türk Lirası ) sermayenin 9.000.000 YTL (Dokuz milyon Yeni Türk Lirası ) lık kısmının; 2007 dönem Karından karşılanmıştır. Sermayeye ilave edilecek olan 2007 yılı karı karşılığında pay sahiplerine payları oranında bedelsiz pay verilecektir.
Şirketin sermayesi Türkiye Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde arttırılabilir veya azaltılabilir.
Her biri 1.-YTL nominal değerde olan A Grubu, B Grubu ve C Grubu paylar nama yazılıdır.
Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.
T.T.K.’ nın 404.ncü maddesi saklıdır.
Şirket payları nominal değerlerinin üzerinde bir bedelle taahhüt edilecek şekilde çıkartılabilir.
Bu ana sözleşmede belirtilen kısıtlamalara tabi olarak ve Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye piyasası mevzuatı gereğince gerekli tüm izinlerin alınması ve gerekli Ana Sözleşme değişikliğinin yapılması şartı ile, A Grubu pay sahipleri, şirket’e yapacakları talep sonucunda her zaman; A Grubu paylarını C Grubu paylara dönüştürebilirler ve B Grubu pay sahipleri, Şirket’e yapacakları talep sonucunda her zaman, B Grubu payları C Grubu paylara dönüştürebilirler. Sermaye artırımlarında, her pay sahibi, şirket’teki payı oranında arttırılan sermayeden pay alma hakkına sahiptir.
Böyle bir dönüşüm talebi olması halinde, şirket’in Yönetim Kurulu, dönüşümün en kısa zamanda gerçekleştirilmesi için derhal gerekli tüm adımları atacaktır.
VEKALETNAME / TEMSİLNAME ÖRNEĞİ
“REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” ne ait Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.14.00’de;A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.14.30’da; B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.15.00’de ve C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı, 21/Temmuz/2008 tarihinde, Saat.15.30’da, Samandra, Abdurrahman Gazi Mahallesi, Elmas Caddesi No.6 Kartal/İSTANBUL adresinde yapılacak toplantılarda (veya ekseriyet olmadığı takdirde müteakip toplantılarda) aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, adıma/adımıza oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere Sayın: ………………………………………………….……………í vekil tayin ediyorum/ediyoruz .
A-) A-B VE C GRUBU TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
a-Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b-Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar: (Özel Talimatlar yazılır.)
c-Vekil Şirket Yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
d-Toplantıda ortaya çıkılabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimatlar yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)
Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)
B-) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a- Nominal değeri : A Grubu ……………YTL, B Grubu …………..YTL, C Grubu ……….YTL.
b- Numarası : Ekli Liste
c- Oyda imtiyazı olup olmadığı :…………………………………….
d- Tertip ve serisi : ….…………………………………
e- Hamiline-Nama yazılı olduğu : …….……………………………...
Ortağın Adı Soyadı veya Ünvanı : ...................................................
Adresi : ...................................................
: ...................................................
NOT
1- (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.
2- Herhangi bir seçeneğin işaretlenmesi halinde vekil genel hükümlere göre hareket eder.
İmza
İMZA BEYANNAMESİ
“REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ” nin bundan böyle yapılacak olan tüm (Olağan ya da Olağanüstü) Genel Kurul Toplantılarında kendimi ve vekil marifeti ve temsil ettirdiğim takdirde Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri IV No. VIII sayılı tebliğ hükümleri doğrultusunda aşağıda örneği bulunan tatbik imzamı kullanacağımı beyan ederim. ....../......./2008
BEYAN EDENİN
----------------------------------------- :
Adı Soyadı :
Adresi :
Telefon :
|
